極目新聞記者 陳勇
通訊員 楊婷婷
犯罪嫌疑人將詐騙資金匯入“空殼”公司賬戶后，以公司的名義購買購物卡、加油卡；然后，他們從網(wǎng)上招募跑腿人員，到指定地點(diǎn)領(lǐng)取購物卡、加油卡，達(dá)到“洗錢”的目的。
9月11日，極目新聞記者從湖北省孝感市云夢警方獲悉，當(dāng)?shù)鼐饺涨俺晒善苾善鹦滦汀跋村X”案，并抓獲犯罪嫌疑人3人。
今年7月5日，云夢縣公安局刑警大隊(duì)接到轄區(qū)徐女士報警，稱其遭遇網(wǎng)絡(luò)投資理財類詐騙。
接警后，民警迅速梳理資金流向，經(jīng)細(xì)致分析研判，鎖定在此案中涉嫌“洗錢”的嫌疑人鄭某、陳某、李某。
7月17日，辦案民警果斷出擊，成功在四川省成都市將犯罪嫌疑人鄭某抓獲歸案。
犯罪嫌疑人鄭某到案后供述，今年6月份，他在網(wǎng)上看見一個“跑腿”的兼職，只需拿著對方提供的材料去指定的超市領(lǐng)取購物卡，就可以獲得上千元的報酬。鄭某一心想“掙快錢”，遂按照要求到某超市領(lǐng)取了60張1000元的購物卡，后將購物卡卡號、密碼發(fā)給“上線”，從中獲取利益。
直到被民警抓獲，鄭某才得知自己領(lǐng)取的購物卡中的資金均為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得錢款，自己為了蠅頭小利成了詐騙分子的“洗錢工具人”。
犯罪嫌疑人鄭某歸案后，辦案民警乘勝追擊，趕往貴州省遵義市，將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人陳某、李某抓獲歸案。
經(jīng)查，今年6月份，犯罪嫌疑人陳某、李某按照“上線”的要求，攜帶對方發(fā)來的營業(yè)執(zhí)照、法人身份證件、委托書等公司開戶資料，前往加油站網(wǎng)點(diǎn)開通賬戶和辦理加油卡，用于接收“上線”轉(zhuǎn)移的涉詐資金。
隨后，陳某、李某聯(lián)系需要加油卡的顧客，以低于市場價的價格進(jìn)行分銷，從中獲取傭金。
據(jù)辦案民警介紹，這是一種新型洗錢方式，詐騙團(tuán)伙為快速洗錢，把以往通過銀行取現(xiàn)、交易虛擬幣等方式轉(zhuǎn)為利用購物卡、加油卡進(jìn)行大額套現(xiàn)，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法資金“洗白”。
目前，犯罪嫌疑人鄭某、陳某、李某均被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施；案件正在進(jìn)一步辦理中。
（通訊員供圖）
