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　　光明乳業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事長、總經(jīng)理辭職的公告
　　光明乳業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司董事長張崇建先生，董事、總經(jīng)理朱航明先生的辭職報(bào)告。張崇建先生因工作原因申請辭去公司第六屆董事會(huì)董事長、董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員等職務(wù);朱航明先生因工作原因申請辭去公司第六屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員等職務(wù)。
　　張崇建先生、朱航明先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，按照公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述辭職事項(xiàng)自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
　　根據(jù)公司《章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)半數(shù)以上董事推舉，董事桑樹德先生在選舉新任董事長之前代為履行董事長職務(wù)。公司將按照《公司法》和公司《章程》規(guī)定的程序盡快完成董事、董事長的選舉工作。
　　張崇建先生仍為公司法定代表人，其履行公司法定代表人的職責(zé)期限以完成工商變更登記為準(zhǔn)。
　　張崇建先生、朱航明先生在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守。公司董事會(huì)對張崇建先生、朱航明先生對公司及董事會(huì)工作做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
　　特此公告。
　　光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二零一八年八月二十一日
　　光明乳業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
　　光明乳業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)于 2018 年 8 月 21 日以通訊表決方式召開。
　　本次會(huì)議通知和會(huì)議材料于 2018 年 8 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事五人，實(shí)際參加表決董事五人，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　　(一)審議通過《關(guān)于選舉公司普通董事的議案》。
　　同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
　　根據(jù)本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司控股股東光明食品(集團(tuán))有限公司推薦，并經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名濮韶華先生為本公司第六屆董事會(huì)普通董事候選人，任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿止。普通董事候選人簡歷見附件。
　　2018 年 8 月 21 日，公司獨(dú)立董事就提名公司普通董事候選人發(fā)表獨(dú)立意見(詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn)。
　　本議案需提交本公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　(二)審議通過《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
　　同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
　　具體內(nèi)容詳見 2018 年 8 月 22 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
　　特此公告。
　　光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二零一八年八月二十一日
　　附：普通董事候選人簡歷
　　濮韶華，男，1970 年 4 月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任上海水產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總裁，上海開創(chuàng)國際海洋資源股份有限公司董事長。曾任上海市商業(yè)委員會(huì)外經(jīng)處處長、上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)外經(jīng)處處長、上海市商務(wù)委員會(huì)商貿(mào)行業(yè)管理處處長、外貿(mào)發(fā)展處處長，上海水產(chǎn)(集團(tuán))總公司黨委副書記、董事、總裁等職務(wù)。
　　【編輯：畢婷】