新華社長沙1月11日電(記者劉良恒)記者11日從長沙警方獲悉,長沙市公安局岳麓公安分局近日搗毀一個特大跨境倒賣身份證銀行卡團(tuán)伙,斬斷一條跨境電信詐騙利益鏈,依法刑事拘留趙某某等25名犯罪嫌疑人。
據(jù)悉,2016年7月15日,長沙黃花國際機(jī)場一名安檢員在例行安全檢查時,發(fā)現(xiàn)一個托運(yùn)寄往國外的包裹中藏有大量居民身份證和銀行卡。這名安檢員敏銳地意識到有“貓膩”,立即將線索上報。
警方在初查后,認(rèn)定該包裹內(nèi)的身份證和銀行卡是提供給國外電信詐騙集團(tuán)用于洗錢和轉(zhuǎn)賬的。隨后,專案組經(jīng)過5個多月的調(diào)查取證,發(fā)現(xiàn)了一個專門向國外詐騙集團(tuán)提供用于洗錢和轉(zhuǎn)賬的銀行卡的犯罪團(tuán)伙。
今年1月5日凌晨3時許,岳麓公安分局出動警力220余名,在湖南長沙、福建泉州和漳州、廣東深圳和東莞五地同時展開抓捕。本次行動抓獲作案嫌疑人33人,搗毀藏匿贓物窩點(diǎn)15處,收繳涉案物品居民身份證900余張、銀行卡400余張、手機(jī)30余臺、手機(jī)卡80余張、作案車輛1臺。
犯罪嫌疑人趙某某、吳某某等人交代,他們開始都是從外地來長沙參加傳銷活動。因?yàn)閭麂N活動被警方打擊取締,這些人就挖空心思想其他“生財”門道。他們先到長沙的火車站、汽車站等地大量搜集遺失的身份證,再利用他人真實(shí)的身份證去銀行辦理銀行卡,最后將這些銀行卡、身份證大量寄往國外,提供給詐騙集團(tuán)洗錢。
目前,案件正在進(jìn)一步偵查中。