新華社北京12月14日電（記者吳雨）記者14日從國(guó)家外匯管理局獲悉，國(guó)家外匯管理局、公安部日前聯(lián)合召開(kāi)2016年第三次打擊地下錢(qián)莊工作部署及推進(jìn)會(huì)議。兩部門(mén)表示，將始終保持對(duì)地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)。
外匯局相關(guān)人士介紹，一直以來(lái)，兩部門(mén)緊密協(xié)作、密切配合，持續(xù)組織開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊專項(xiàng)行動(dòng)；并通過(guò)追查錢(qián)莊背后的外匯違規(guī)行為，破獲多起非法買(mǎi)賣(mài)外匯、利用虛假單證虛構(gòu)外匯交易騙購(gòu)匯、逃匯等案件。
去年，福建三家關(guān)聯(lián)企業(yè)境外投資交易異常引起監(jiān)管部門(mén)注意。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，2014年9月至2015年5月這三家企業(yè)向境外匯出投資資本金37筆，共計(jì)8879.49萬(wàn)美元，其購(gòu)匯人民幣來(lái)源主要是多名個(gè)人，人民幣賬戶內(nèi)資金快進(jìn)快出，交易摘要中出現(xiàn)“換匯款”字樣。其中一家公司境外投資后，股東沒(méi)有變更仍為個(gè)人。對(duì)于這三家涉嫌地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)企業(yè)，外匯局已移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步開(kāi)展調(diào)查。
外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期，境外投資總量快速增長(zhǎng)，資本外流壓力不斷增大，呈現(xiàn)一些異常情況。其中，部分投資人民幣來(lái)源異常引起監(jiān)管部門(mén)注意。個(gè)別企業(yè)境外投資購(gòu)付匯人民幣資金零散，付匯資金來(lái)源于個(gè)人和關(guān)聯(lián)企業(yè)，存在涉嫌為個(gè)人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)的情況。
外匯局和公安部?jī)刹块T(mén)表示，將始終保持對(duì)地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)，整頓外匯管理秩序，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全。
