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  • 遼寧30余家小型投資公司“跑路”事件追蹤
    2016-11-03 16:17:00 來源:新華網(wǎng)

    新華社沈陽11月3日新媒體專電 題:遼寧30余家小型投資公司“跑路”事件追蹤

    新華社“新華視點”記者范春生

    近日,沈陽市中級法院等多家法院,陸續(xù)對兩年前的投資擔保類公司老板“跑路”系列案作出判決。涉案者大多構成集資詐騙罪,被判處有期徒刑10年以上的重刑。

    兩年前,遼寧省沈陽等地30余家投資擔保類公司突然發(fā)生老板“跑路”事件,造成以中老年為主的2400人受騙,涉案金額達1.6億余元。

    投資公司成立半年相繼“跑路”

    2014年10月,沈陽市設在大東區(qū)、鐵西區(qū)、皇姑區(qū)等一些新注冊的投資擔保類公司,承諾高額利息并附贈豆油、面粉等小恩小惠,向客戶吸收投資、理財存款。不久,這些投資公司老板相繼失聯(lián)、“跑路”。

    警方接到報案后迅速成立專案組,認定相關企業(yè)涉嫌集資詐騙等犯罪,展開大規(guī)模偵查。

    沈陽市市民邢萬國是遼寧宏旺投資有限公司“跑路”事件的受害人。他說,2014年秋的一天,他和另外9人向遼寧宏旺投資有限公司投資,簽訂了投資擔保(借款)合同?!拔覀円还餐读耍矗矗等f元,起初得到了9145元的利息款,但到了11月底,這家公司的負責人就消失了,本金至今沒能拿回來?!?/p>

    記者從辦理案件的沈陽市中級人民法院、本溪市中級人民法院、沈陽市大東區(qū)檢察院等司法機關了解到,上述涉案投資公司絕大多數(shù)設在沈陽市,極個別的在本溪市。被定罪量刑的被告人大多來自河南省伊川縣。他們開設的投資管理有限公司均冠名“遼寧”字樣,名稱也有相似性,如“鼎瑞”、“永鼎”、“錦鼎”等。每家公司的非法集資時間都發(fā)生在2014年下半年,所騙人數(shù)為三五十人,所騙錢款也多在200萬元至500萬元之間。

    以華麗包裝和利益誘惑營造公司正規(guī)合法假象

    沈陽市皇姑區(qū)法院審理了遼寧奕信投資管理有限公司集資詐騙案。2014年7月至11月,被告岳會欽謊稱“項目需要資金”“給予高額利息回報”,騙取30余人投資306萬元。他說:“我受老鄉(xiāng)閔志會指使,分別擔任兩家投資公司的總經(jīng)理。閔志會答應每月給我5000元的工資,我將收到的投資款全部打到他妻子賬戶上?!?/p>

    記者在追蹤調(diào)查中發(fā)現(xiàn),該類犯罪大致的運作模式分為三步:

    第一步,通過工商部門注冊成立某某投資公司或投資擔保公司、投資咨詢公司、投資管理公司、資產(chǎn)管理公司,同時通過租用高檔寫字間作為經(jīng)營場所,要求員工統(tǒng)一著裝,印制精美傳單及合同文本等,營造公司正規(guī)、合法的假象。

    第二步,隱瞞公司未經(jīng)監(jiān)管部門批準、不具有吸收公眾存款資質(zhì)的真相,向社會公眾尤其是中老年人作虛假宣傳,打造公司具有充足經(jīng)濟實力、第三方公司有高利潤經(jīng)營項目的形象,并承諾投資低風險、高回報。同時,通過贈送禮品、預先扣除利息、前期按時返利等方式,進一步騙取客戶信任。

    第三步,將募集的資金用于償還個人債務、高息放貸、揮霍,導致集資款不能返還,投資人遭受大量財產(chǎn)損失。

    監(jiān)管不嚴,有違法公司竟大膽設在法院檢察院附近

    沈陽市大東區(qū)檢察院公訴科科長叢程對記者說,這批案件的發(fā)生暴露出金融監(jiān)管缺位?!案鶕?jù)我們掌握的情況,這些被告人最初想在福建省集資,但在注冊時沒有獲得當?shù)厝魏喂ど虣C關的批準,隨后就北上遼寧?!彼Q,這些人在沈陽市工商局也未如愿,后來他們在遼寧省工商局被批準注冊。

    “當時,有一家投資公司就設在法院、檢察院附近,隨處可見張貼的宣傳單?!被使脜^(qū)檢察院公訴科副科長王一茹透露,多數(shù)受害人至今沒有要回錢。

    辦案人員表示,投資人往往誤認為這些公司在工商部門依法注冊成立,便具有了合法的吸存資質(zhì)。但是,按照法律規(guī)定,向社會公眾吸收存款必須經(jīng)過監(jiān)管部門——即銀監(jiān)會或當?shù)卣鹑诠芾磙k的批準。而獲得批準必須滿足一系列較高準入條件,涉案公司均不具備這些條件。

    另外,此類公司在短期募集到大量資金,主要是因為承諾的利率遠遠高于銀行存款及合法的理財產(chǎn)品利率。

    負責這批案件終審審理的沈陽中院刑三庭審判長羅冠杰提出,有關部門應當對跨省創(chuàng)立投資公司行為加強監(jiān)管,工商部門更應在注冊環(huán)節(jié)嚴格審查。此外,在群眾投資渠道還比較單一的情況下,相關部門要做好宣傳和提醒,防范公眾只重視眼前利益而帶來投資風險。

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