湖北日?qǐng)?bào)全媒記者 楊然 通訊員 何周諦 高玉潔 實(shí)習(xí)生 何潤(rùn)葉
“您好，我是企業(yè)助貸中心經(jīng)理，您有沒有資金方面的需求？”在日常生活中，不少人都接到過類似的電話。
8月13日，武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局通報(bào)了一起團(tuán)伙詐騙案，團(tuán)伙成員以“提供高額低利率的貸款”為由，邀約受害人簽訂合同并交付“服務(wù)費(fèi)”，錢款到手后，成員找理由拖延放款，迫使受害人放棄合約，從而騙取違約金。警方初步查清的涉案金額達(dá)450余萬元，受害人達(dá)300余人。
7月29日，漢陽(yáng)警方接到市民陶先生的報(bào)警，稱其被騙。陶先生稱，2024年6月初，他接到某公司來電，對(duì)方自稱“企業(yè)助貸中心”，與12家銀行合作，可以提供大額、低至5%利率的貸款。
陶先生動(dòng)了心，帶上有效證件趕到了該公司。陶先生交了1000元訂金后，該公司李經(jīng)理與他簽了一份居間合同，由公司做擔(dān)保向銀行貸款100萬元。陶先生和妻子先后向公司轉(zhuǎn)賬“服務(wù)費(fèi)”2萬元。
直至7月15日，李經(jīng)理借口“流程復(fù)雜，需要等待”一拖再拖，始終沒和當(dāng)事人商量放款事項(xiàng)。
陶先生感覺情況不正常，再次來到公司咨詢。一名陳姓經(jīng)理接待了他，聲稱銀行審核不通過，建議他辦理退款。陶先生認(rèn)為自己被騙，遂報(bào)警。
民警經(jīng)過梳理線索，發(fā)現(xiàn)與陶先生相同經(jīng)歷的報(bào)案人竟有十余人。漢陽(yáng)區(qū)公安分局組織永豐街派出所、快反機(jī)動(dòng)隊(duì)等警力迅速展開工作。
7月31日上午，永豐街派出所副所長(zhǎng)徐洋帶領(lǐng)民警彭震、李庚、李林澤、梁露等趕往該公司辦公樓，民警徐成、于凱慶、王龍飛等前往該公司宿舍。兩路同時(shí)“收網(wǎng)”，將全部嫌疑人控制，現(xiàn)場(chǎng)搜出話術(shù)本、客戶名單、現(xiàn)金等。
漢陽(yáng)區(qū)公安分局組織刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、法制大隊(duì)等單位，同步開展審問及證據(jù)整理等工作，明確了這個(gè)以“咨詢服務(wù)”為幌子、冒充貸款公司的詐騙團(tuán)伙。
團(tuán)伙主要成員是盛某、潘某、陳某等人，以辦理“高額低息貸款”為由，邀請(qǐng)客戶到公司簽訂居間服務(wù)合同，收取“服務(wù)”費(fèi)用。團(tuán)伙成員實(shí)際上與銀行無業(yè)務(wù)來往，收到錢后找借口“拖延貸款發(fā)放”，最終迫使客戶提出解約和退款，扣除違約金從而獲利，涉案金額達(dá)450萬余元。
多數(shù)被害人以為是銀行“審核流程”出問題，自認(rèn)倒霉，沒有追究。直到陶先生等人清醒后報(bào)警，警方才順線偵查，將詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
盛某、潘某、陳某等31名嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
