警方集中行動(dòng)抓獲涉兩卡犯罪嫌疑人 通訊員供圖
楚天都市報(bào)極目新聞?dòng)崳ㄓ浾邊遣A 通訊員徐飛 袁野）8月8日至18日，武漢警方開(kāi)展“斷卡-凈土”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)電詐警情集中區(qū)域開(kāi)展集群會(huì)戰(zhàn)，全面清理打擊電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。武漢警方20日透露，在10天的專項(xiàng)行動(dòng)中，全市共打掉電詐團(tuán)伙41個(gè)，收繳涉案電子設(shè)備52臺(tái)、銀行卡及手機(jī)卡2500余張，累計(jì)涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元。
專項(xiàng)行動(dòng)中，武漢市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)緊密圍繞打防管控各項(xiàng)措施，強(qiáng)力推進(jìn)破案攻堅(jiān)、專項(xiàng)打擊、集群攻堅(jiān)，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其上下游關(guān)聯(lián)犯罪，組織開(kāi)展涉詐“兩卡”人員集中收網(wǎng)行動(dòng)。新洲區(qū)公安分局前期打掉一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，民警通過(guò)深度挖掘線索，發(fā)現(xiàn)一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，包括底層“卡農(nóng)”、中層“卡商”、高層“跑分團(tuán)伙成員”、頂層“李某某”，終極層系境外詐騙集團(tuán)。專案組集中收網(wǎng)，抓獲11名團(tuán)伙成員，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)50余部、銀行卡100余張，初步核查涉案資金達(dá)1000萬(wàn)余元，通過(guò)進(jìn)一步深挖，共挖出“卡農(nóng)”100余人。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人51名，其中13人被刑事拘留。
近日，黃陂警方接到報(bào)警，一名青年稱，受人蒙騙實(shí)施了轉(zhuǎn)賬取款。黃陂區(qū)公安分局根據(jù)這條涉案“兩卡”線索深挖，發(fā)現(xiàn)有人專門招募青年“卡農(nóng)”，為詐騙團(tuán)伙實(shí)施洗錢跑分，經(jīng)深入調(diào)查，該團(tuán)伙成員身份一一明確了。
8月10日清晨6時(shí)，當(dāng)團(tuán)伙成員還在睡夢(mèng)中時(shí)，民警兵分10路，只聽(tīng)一聲令下，迅速在黃陂、江岸等地收網(wǎng)，一舉抓獲該團(tuán)伙12名成員。經(jīng)查，該團(tuán)伙以施某某為首，糾集李某某、魏某某等骨干成員，招募“卡農(nóng)”為詐騙實(shí)施網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬洗錢操作，過(guò)賬洗錢500余萬(wàn)元。
專項(xiàng)行動(dòng)中，警方還通過(guò)一名取款人的線索，揪出一個(gè)洗錢團(tuán)伙。嫌疑人劉某近日來(lái)到民生銀行東湖支行柜臺(tái)要求大額取現(xiàn)，銀行員工查詢發(fā)現(xiàn)，該男子已連續(xù)在民生銀行南湖支行等4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)取現(xiàn)18.56萬(wàn)元，存在較大涉詐風(fēng)險(xiǎn)。武昌警方調(diào)派民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)控制劉某并審查。劉某交代了自己在王某等人指使下，出借銀行卡為騙子取款的作案事實(shí)。
民警通過(guò)視頻追蹤，鎖定司機(jī)吳某。隨后順藤摸瓜，揪出了另外4名團(tuán)伙成員，不久其中三人分別在湖北荊州、河南鹿邑投案自首，一人被上網(wǎng)追逃。
經(jīng)查，當(dāng)天膽大的劉某一口氣出借在不同銀行所開(kāi)的4張卡，接收詐騙資金31.84萬(wàn)元，取出19.04萬(wàn)元交予王某等人。
據(jù)悉，今年以來(lái)，武漢警方共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5065名，打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙112個(gè)，全市電詐刑事警情同比下降19.5%。武漢警方要求銀行加強(qiáng)對(duì)開(kāi)卡、大額取現(xiàn)賬戶客戶身份識(shí)別，主動(dòng)開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶研判分析，確保第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、干預(yù)、處置涉詐風(fēng)險(xiǎn)和可疑信息，內(nèi)保部門組織警力專門給銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)，加強(qiáng)督導(dǎo)檢查。
