原標(biāo)題:涉案金額高達(dá)1.2億元!又一家公司涉嫌虛假交易、無卡套現(xiàn)
楚天都市報10月4日訊三男子未經(jīng)許可成立公司,違規(guī)推廣APP從事支付結(jié)算業(yè)務(wù),通過網(wǎng)絡(luò)平臺刷信用卡套現(xiàn),涉案金額高達(dá)1.2億元。昨日記者從武漢警方獲悉,經(jīng)過三個多月的縝密偵查,破獲該起非法經(jīng)營案件,依法將三名犯罪嫌疑人刑事拘留。
今年6月份,青山區(qū)公安分局接到上級公安機關(guān)通報案件線索:胡某波、朱某榮等人,在青山區(qū)友誼大道附近某寫字樓設(shè)立武漢某信息科技公司,利用網(wǎng)絡(luò)平臺違規(guī)經(jīng)營金融業(yè)務(wù),涉案金額較大。青山警方立即成立了由經(jīng)偵大隊、軋鋼派出所民警組成的偵查專班,對該案進行核查。
專班民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該科技信息公司實際注冊人除胡某波、朱某榮外,還有另一名胡姓男子,三人開設(shè)的公司并未取得中國人民銀行的《支付業(yè)務(wù)許可證》,他們通過推廣該公司具有支付結(jié)算和套現(xiàn)功能的手機應(yīng)用程序,用戶下載安裝,在線完成手機注冊、實名認(rèn)證、綁定信用卡和借記卡,即可通過APP構(gòu)造的虛假交易,即可將信用卡資金套現(xiàn),每筆交易按照萬分之一到萬分之三的費率收費,已注冊用戶拉熟人加入,還可以獲得“獎勵”。
偵查專班認(rèn)真研究案情后認(rèn)為,胡某波等人的行為擾亂了市場秩序,已經(jīng)構(gòu)成非法經(jīng)營罪,依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。為將三人盡快抓獲歸案,專班制定了詳細(xì)的抓捕計劃。
9月18日晚,偵查專班獲悉胡某波、朱某榮分別在其位于蔡甸區(qū)、青山區(qū)的居住地出現(xiàn),立即安排民警前往布控。19日早上7時許,兩人先后被民警抓獲。經(jīng)審查,胡某波、朱某榮交代了未經(jīng)國家主管部門許可,違規(guī)從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪事實。9月21日上午,該案另一名犯罪嫌疑人胡某被民警抓獲。
目前,犯罪嫌疑人胡某波、朱某榮、胡某已被依法刑事拘留,案件正在進一步審理中。