湖北日?qǐng)?bào)訊 （記者戴輝、通訊員黃翔、付瑤）5月21日，荊門沙洋警方通報(bào)，歷經(jīng)1年多縝密偵查，成功破獲我省首例生產(chǎn)型企業(yè)騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人22名，該案涉案金額10億元，騙取國(guó)家退稅款7千余萬元。
2016年，宜昌市國(guó)稅部門在對(duì)湖北某實(shí)業(yè)有限公司、湖北某針織有限公司出口退稅展開調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩家公司涉嫌騙取國(guó)家退稅款且數(shù)額較大，將該線索移交省公安廳。2017年3月8日，省公安廳指定此案由沙洋縣公安局辦理。
形成的案卷一眼望不到頭
警方前期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，虛開增值稅專用發(fā)票企業(yè)和下游的出口報(bào)關(guān)公司涉及全國(guó)22個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）、34個(gè)（縣市）、200多家企業(yè)，涉及從產(chǎn)品生產(chǎn)到外貿(mào)出口再到出口退稅的整個(gè)鏈條。
辦案民警對(duì)調(diào)取的上千個(gè)銀行賬戶、近千萬條銀行交易信息逐一對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)涉案公司大量經(jīng)營(yíng)資金均來源于廣州、深圳的10余個(gè)個(gè)人銀行賬戶。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人區(qū)某、曹某及楊某，為涉案公司聯(lián)系虛開原材料增值稅專用發(fā)票的企業(yè)，按開票金額出資并采取資金回流的方式“平賬”，以逃避稅務(wù)部門的檢查，從中收取開票金額6%—6.5%的好處費(fèi)。涉案公司負(fù)責(zé)人王某接收虛開的原材料增值稅專用發(fā)票、虛假的原材料購(gòu)銷合同以及虛假的原材料送貨單，通過嫌疑人趙某聯(lián)系出口環(huán)節(jié)的報(bào)關(guān)公司“配單”，將其它出口企業(yè)真實(shí)的交易信息匹配到涉案公司名下以套取虛假出口單證，隨后通過向中間人支付費(fèi)用的方式購(gòu)買外匯資金，最后用獲取的發(fā)票、單證和外匯資金記錄向國(guó)稅部門申報(bào)出口退稅從而騙取退稅款。嫌疑人趙某則按報(bào)關(guān)單上的金額和收匯金額以每1美元支付0.12元人民幣的比例收取好處費(fèi)。
涉案工廠車間
2017年8月至11月，區(qū)某、趙某等21名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。2018年1月15日，主要嫌疑人王某到沙洋縣公安局投案自首。
現(xiàn)已查明：2013年元月至2016年元月期間，在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，王某負(fù)責(zé)的兩家公司接受來自河南，山東，廣東，浙江，江蘇等地的多家公司虛開增值稅專用發(fā)票7億多元，且在無任何貨物交易的情況下為廣東某紡織品進(jìn)出口公司虛開增值稅專用發(fā)票近3億元。2013年1月至2015年12月，王某在沒有實(shí)際貨物出口的情況下，通過匹配貨物虛假出口（將其他企業(yè)實(shí)際出口的貨物匹配到自己公司），騙取報(bào)關(guān)單等單證資料（出口貨物的海運(yùn)提單、裝船單、報(bào)關(guān)單），通過國(guó)內(nèi)支付費(fèi)用購(gòu)買外匯，取得外匯單證，向國(guó)稅部門申報(bào)出口退稅315筆，免抵退稅額5312萬余元，實(shí)際退稅3770多萬元；通過與廣東省某紡織品進(jìn)出口公司合作出口，采取同樣手段，以廣東省某紡織品進(jìn)出口公司的名義騙取出口退稅款4060多萬元。
民警進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)實(shí)地調(diào)查
目前，主要犯罪嫌疑人王某等人已被依法移送起訴。
