楚天都市報2月9日訊(記者梁傳松 通訊員袁瑋瓊 姜蘭)8日,黃石市民柯某從黃石港公安分局民警手中領(lǐng)回自己被騙的58余萬元時,懸著的一顆心終于放下。至此,柯某被騙走的124萬余元全部被警方追回。 原來,一年多前,柯某被一伙網(wǎng)絡(luò)騙子設(shè)局,被騙124萬余元。報警后黃石警方經(jīng)過調(diào)查,成功搗毀一個以投資現(xiàn)貨郵幣卡為名特大網(wǎng)絡(luò)詐騙集團。記者了解到,該團伙成員20余人,騙取全國各地共300余人,涉案金額達3000余萬元。
2016年10月,柯某向黃石港分局黃石港派出所報案,稱其在網(wǎng)上被人以炒股的形式騙走120余萬元。據(jù)了解,2016年9月到10月,柯某在寧夏某商品交易平臺陸續(xù)投入160萬元進行郵幣卡現(xiàn)貨交易,希望通過類似股票低買高賣方式賺取差價。 投資過程中,柯某第一次賺了幾千元??吹绞找婧?,他又投入了大量資金,結(jié)果原本走勢良好的郵幣卡突然連續(xù)跌停,之后又直線下跌,致其虧損120余萬元。
事后,柯某覺得蹊蹺,于是仔細查看分析了自己在該交易平臺上所買入郵幣卡的價格走勢,發(fā)現(xiàn)有明顯人為操縱的痕跡,再回首整個投資過程,柯某覺得自己被騙了,于是報了警。 除了柯某外,黃石警方又接到多名受害者報案。 多人被騙引起了黃石市公安局黃石港分局局長王忠洪的重視,他隨后安排該分局刑偵大隊成立專案組,深入開展案件偵辦工作。
專班民警袁俊認真梳理案件脈絡(luò),對柯某提供的線索進行逐條查看分析,發(fā)現(xiàn)有人定期給柯某等人組織技術(shù)指導(dǎo)和上課。 去年5月3日,在黃石市公安局相關(guān)部門的協(xié)助下,專案組民警了解到,這是一個網(wǎng)絡(luò)詐騙集團,該集團團伙成員在寧夏注冊了公司,但人員卻在鄭州操控指揮。
隨后專班民警立即趕往河南鄭州,但在查找時卻撲了空。就在案件陷入僵局之際,袁俊通過實地深入調(diào)查,于5月15日在河南警方的配合下成功鎖定了嫌疑人的確切地址。
5月17日,黃石警方調(diào)集60名警力,由副局長周定山、熊波帶隊趕赴河南鄭州實施抓捕。當(dāng)日晚上,在鄭州金水區(qū)一居民小區(qū)內(nèi),民警成功抓獲涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人李某(男,26歲)、曾某(男,26歲)、常某(女,28歲)等22名涉案人員,收繳涉嫌詐騙交易的電腦主機、手機57臺,電話卡數(shù)十張,凍結(jié)該團伙資金3000余萬元,打掉盤踞在河南鄭州的窩點。
嫌疑人抓捕后,警方根據(jù)柯某的交易記錄,于同年6月退還其被騙款項66萬余元。
據(jù)李某等人交待, 2015年8月,李某等人注冊了寧夏某貿(mào)易公司,隨后代理了大量會員,并注入資金到此交易中心投資郵幣卡等業(yè)務(wù)。為吸引客戶,李某等人招聘業(yè)務(wù)員,利用虛假身份,通過QQ 搜索股票群,從群中拉股民進直播間聽“老師”講課。業(yè)務(wù)員則使用QQ小號冒充股民也進入同一直播間內(nèi),虛報假盈利圖片和事先準備好的話術(shù),哄抬“老師”的地位。
在取得股民的信任后,再由“老師”誘騙股民投資該公司的郵幣卡,并向股民宣傳投資郵幣卡的好處,虛構(gòu)自己投資賺錢的事實。 經(jīng)警方調(diào)查,該交易平臺上的操作與投資者預(yù)想的“類似于股票交易”有著本質(zhì)區(qū)別。據(jù)辦案民警介紹,平臺上所交易的商品大部分控制在莊家所安排的操盤手手中,他們先將郵幣卡價格人為炒高,之后吸引外來散客接盤,等散戶進場后,該團伙立即人為拉低階格,賺取高額利潤,致使被害人遭受巨額虧損。
當(dāng)被害人出現(xiàn)虧損時,平臺會員單位(即詐騙團伙)會根據(jù)被害人的虧損額提取相應(yīng)的提成,被害人虧得越多,會員單位的提成則越高;另一方面,當(dāng)被害人每發(fā)起一筆交易時,平臺會返還70%的手續(xù)費給“拉人頭”的業(yè)務(wù)員,發(fā)展的受害人越多,返還的手續(xù)費也就越高。
目前警方查實,2016年3月至2017年3月,已有300余名客戶投資郵幣卡總虧損額達3000余萬元。 目前,黃石警方已對10名嫌疑人實施了逮捕,12名嫌疑人取保候?qū)?,此案還在進行調(diào)查中。