近日(12日)，河南社旗警方通報(bào)破獲了一起由公安部督辦的特大電信詐騙案。犯罪嫌疑人冒充國家扶貧辦工作人員，以交費(fèi)申請扶貧資金為名建立微信群，實(shí)施詐騙。據(jù)警方初步查明，該案的受害人達(dá)到了6萬余名，涉案金額近600萬元。
以申請扶貧款為名 在微信群里行騙
2017年6月，家住河南省社旗縣的惠某被網(wǎng)友夏某拉進(jìn)一個(gè)微信群。夏某告訴大家，有一筆數(shù)額巨大的扶貧專項(xiàng)資金即將發(fā)放，負(fù)責(zé)此事的國家扶貧辦工作人員找到夏某，要她負(fù)責(zé)組織資金的報(bào)名申請工作。
涉案人員 惠某：這個(gè)項(xiàng)目每個(gè)人交10元制卡費(fèi)，到時(shí)候給我們制作一個(gè)專項(xiàng)的扶貧專用卡，到時(shí)候國家有下發(fā)扶貧資金的時(shí)候，就可以直接(發(fā))往這些辦好的卡里面。
夏某表示，辦好卡就能得到幾十萬的扶貧資金，并在群里展示了這個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)材料以及負(fù)責(zé)人的工作證件。
涉案人員 惠某：有歷史遺留下來的一些民族資產(chǎn)，存在美國花旗銀行。最近國家跟美國進(jìn)行交涉，美國他們是愿意把這些錢給我們，這件事情不能把這個(gè)款給某一個(gè)人，每一筆存款資金都要分人頭，分給一批人，這一批人就是要建檔立卡，審核資料。
交完10元制卡費(fèi)的幾天后，惠某再次接到微信群里的通知，因?yàn)檫@筆扶貧資金數(shù)額巨大，每人還要再交90元的個(gè)人所得稅?？紤]到錢不多，大家還是陸陸續(xù)續(xù)地交了錢。因?yàn)樵谌豪锉憩F(xiàn)的積極活躍，夏某讓惠某幫忙負(fù)責(zé)收錢和統(tǒng)計(jì)交款人信息。
涉案人員 惠某：我在中間就是負(fù)責(zé)去報(bào)單，看零零散散收上來的錢和這些賬目對不對，和賬目一致的，就把這個(gè)款打給他指定的一個(gè)賬戶。前前后后打了有二十次左右，累計(jì)有89萬零幾百塊錢。
然而錢交了上去，之前承諾的銀行卡和資金卻遲遲沒有發(fā)放。2017年9月，這個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人也失去了聯(lián)絡(luò)。這時(shí)惠某才意識到自己上當(dāng)了，隨后向社旗警方報(bào)了案。
警方追蹤 主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)
據(jù)警方調(diào)查，這個(gè)所謂的扶貧項(xiàng)目并不存在，而項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的身份證件也都是偽造的。警方判斷這是一起以“精準(zhǔn)扶貧”為名，帶有傳銷性質(zhì)的電信詐騙案。根據(jù)犯罪嫌疑人留下的郵件、賬號等信息，警方最終將犯罪嫌疑人楊某平等人抓獲。
接到報(bào)案后，社旗警方趕赴湖北武漢，將與惠某聯(lián)系的網(wǎng)友夏某控制。據(jù)夏某交待，這個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人叫汪先念，自稱是國家扶貧辦專員。警方經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人使用的這個(gè)名字和身份全是偽造的。案發(fā)后，犯罪嫌疑人的電話號碼被注銷，用來接收信息的電子郵箱也不再使用。
社旗縣公安局刑警大隊(duì)大要案中隊(duì)長 王宏展：我們根據(jù)分析這個(gè)QQ郵箱，看它使用的IP登錄的地址，是顯示在廣西的百色。然后我們就去百色實(shí)地查證了這個(gè)IP。查證IP之后，這個(gè)QQ郵箱用了一下就停了，沒有再用。
2017年11月下旬，警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)郵箱再次被激活使用。經(jīng)過對郵箱的信息進(jìn)行分析比對，警方確定了犯罪嫌疑人的行動軌跡，并于12月15日在廣西南寧將犯罪嫌疑人楊某平抓獲。隨后，根據(jù)現(xiàn)場繳獲銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄，警方又將其同伙楊某忠、陳某等人抓獲。經(jīng)初步查明，楊某平從2017年年初開始冒充國家扶貧辦工作人員進(jìn)行詐騙。
社旗縣公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長 邱剛：通過微信聊天，偽造一些扶貧項(xiàng)目，叫你去參與，參與了以后，交個(gè)報(bào)名費(fèi)，一個(gè)會員費(fèi)，下一步等這個(gè)項(xiàng)目批下來，你就可以享受高額的回報(bào)。
為了吸引更多參與者，楊某平讓積極參與的人員建立微信群，成為群主，鼓動他們發(fā)展自己的下線，并按發(fā)展人數(shù)對這些微信群主進(jìn)行分級，許以重金利誘。
社旗縣公安局刑警大隊(duì)大要案中隊(duì)長 王宏展：發(fā)展夠兩千人，你可以成為大群主。小群主享受的是120萬的補(bǔ)助，大群主享受的就是180到300萬之間的補(bǔ)助。
據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，截至2017年12月份，楊某平已經(jīng)在全國發(fā)展了53個(gè)微信群，受害人達(dá)到了6萬余人。目前，該案的11名主要嫌疑人已被社旗縣人民檢察院以詐騙罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪逮捕，涉案的53名微信群主已全被警方控制，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
“朋友”滯留機(jī)場需繳罰款?騙局!
近日(7月10日)，家住上海的張先生到銀行幫朋友繳納罰款，實(shí)際上，這位所謂的朋友，是早有預(yù)謀加了張先生微信好友的詐騙分子，所幸銀行工作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，阻止了張先生向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬匯款。
事發(fā)當(dāng)天，張先生來到銀行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，聲稱要為在國外機(jī)場被扣留的朋友繳納2萬多元的罰款。柜員詢問張先生是否認(rèn)識對方，張先生表示他們在微信上一直有聯(lián)系。
張先生：對方說他來中國看我，在馬蘭西亞的機(jī)場過掃描機(jī)，掃出包里面有現(xiàn)金。馬來西亞機(jī)場說他洗錢罪。
據(jù)了解，張先生說的這位朋友，自稱是美籍華人，從事投資理財(cái)業(yè)務(wù)，半月前加了張先生的微信好友，并時(shí)常與張先生交流投資業(yè)務(wù)。就在事發(fā)前一日，這位朋友突然說他在回國路上經(jīng)過馬蘭西亞轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)，因攜帶大量美元被當(dāng)?shù)剡厵z扣留，需要繳納2萬多元的罰款。
張先生：當(dāng)時(shí)我一激動，我說朋友出事也要幫這個(gè)忙。
銀行工作人員 陳姍：對方說找(馬來西亞的)機(jī)場一個(gè)好心的警察來幫他處理這件事情，收款又是深圳的一個(gè)(個(gè)人)賬號，明顯出現(xiàn)了問題。
在此期間，張先生的微信頻頻在響，對方一直催促張先生匯款，并且告知不要與銀行工作人員說太多。
銀行工作人員 陳姍：從基本的常識來講，機(jī)場如果發(fā)現(xiàn)這些錢他會有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的處理流程，絕對不會是由一個(gè)個(gè)人的賬號來處理的。
銀行工作人員判斷，張先生可能遭遇了電信詐騙，及時(shí)阻止了匯款，并向警方報(bào)了案。經(jīng)過警方初步調(diào)查，確定這是一起電信詐騙。目前當(dāng)?shù)鼐揭呀?jīng)立案，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
